泰达锁定与钓鱼诈骗相关的USDT 5.2百万美元:telegram安卓下载
让稳定币发行者Tether在5月14日冻结了500万美元的USDT,原因是这个数字货币与钓鱼骗局有关。这些USDT被储存在12个被标记为“USDT禁止地址”的Ethereum钱包里。
链上分析公司SlowMist的首席安全官表示,这些地址被用于清洗钓鱼骗局的资金,但没有透露更多细节。
作为世界上最大的稳定币发行者,Tether已经冻结了与黑客攻击、利用和诈骗有关的数十亿美元的资产。在X帖子中,Tether首席执行官Paolo Ardoino表示,自从公司成立以来,已经封锁了超过13亿美元的资金,大约1600万美元与恐怖主义融资有关。
2022年1月,Tether将持有超过1.5亿美元USDT的三个Ethereum地址加入其黑名单。2022年10月,Tether冻结了在Ethereum上的820万美元USDT,并将215个基于Ethereum的USDT地址加入其黑名单。
2022年底,Tether冻结了超过3.6亿美元的资产。2023年10月,稳定币发行者冻结了与乌克兰和以色列恐怖主义活动有关的81.7万美元USDT。一个月后,它冻结了与浪漫骗子有关的22.5亿美元USDT。
稳定币发行者还与40多个国家的24个执法机构合作。在过去的12个月里,该公司与执法机构合作处理了198个封锁钱包的请求,三年内共计339个。
相关:Circle,Tether冻结从Multichain转移的超过6500万美元资产
相关:Circle,Tether冻结从Multichain转移的超过6500万美元资产Tether还为二级市场提供了控制手段,以冻结与美国外国资产控制办公室(OFAC)指定的特别制裁名单上被制裁人员的活动相关的连接。任何受制裁国家控制或拥有的公司或个人都被列入该名单。
使用去中心化账本技术允许加密公司监控链上的资金,而稳定币的集中性质允许其在执法机构的请求下冻结与非法活动相关的资产。
试图联系Tether就禁止地址及其与哪些钓鱼骗局相关进行评论,但在发表文章前未得到回应。
杂志:美国执法部门对加密相关犯罪的打击力度加大
杂志:美国执法部门对加密相关犯罪的打击力度加大(责任编辑:宏觀經濟數據)
- AI和区块链驱动的云游戏:DeepLink访谈
- 美国证券交易委员会要求法庭命令Telegram支付12亿美元以召回17亿美元的ICO
- 加密混合“并不是犯罪,”CryptoQuant首席执行官称
- 元搅拌社会将通过NFTs和DAO提供对酿酒厂的投票权
- Investcorp宣布推出现实世界资产通证化基金
- Web3获得自己的Trustpilot版本,将用户和创作者联系起来
- 2024年值得关注的五大加密货币领域是哪些?
- ShibaSwap推出重大升级,迁移至Shibarium
- 澳大利亚联邦警察将对2000个被利用的加密钱包进行调查
- Decentraland的MANA代币突破新历史最高价,Atari计划在世界内建赌场
- 区块链实现忠诚度计划的通用奖励体系:采访Aria Oh
- 网3数字身份将长期存在,但仍需走很长的路
- DePINs是通往加密货币大规模采用的已经验证的道路——XYO联合创始人
- Investcorp宣布推出现实世界资产通证化基金
- Telegram创始人帕维尔·杜罗夫将就Gram Token案件提供证词
- singulariNET宣布了FET、AGIX、OCEAN代币合并日期
- Facebook和Twitter将因区块链技术而很快过时。
- 黑链瑞波币董事长账户密码破解导致XRP官方钱包被篡改
- 全球范围内在谷歌上搜索“链上”一词的搜索量创历史新高
- 零知识Manta网络启动5千万美元生态系统基金
- 币安因违规罚款200万美元后或将重返印度:报道2973 views+
- 叶城成为全球Web3活动:Harmony Meetup V回顾的舞台530 views+
- Waka Flocka Flame币发行面临内幕交易指控933 views+
- 去中心化AI随更多协议协作而占据优势2098 views+
- 卡尔达诺终于在外界长期等待后获得了法定货币支持的稳定币USDM。339 views+
- 亚历克斯·拉布在上个月400万美元的攻击事件后,将矛头指向拉扎勒斯集团1564 views+
- 社交媒体动态和创作者盈利方式是如何被SocialFi改变的1961 views+
- 交易员在地址投毒诈骗中损失6800万美元2612 views+
- 网络3的1995时刻:该网络提供以意图为中心的区块链基础设施2256 views+
- 塞拉尼网络故障:验证节点采取措施恢复服务2205 views+