美国证券交易委员会（SEC）正式指控Novatech公司及其创始人辛西娅和艾迪·佩蒂翁以及在该平台打广告的推广者，于2024年8月12日涉嫌欺诈。

据SEC的指控，Novatech从全球超过20万名投资者手中筹集了超过6.5亿美元，看起来是一场庞氏骗局。

具体来说，SEC声称Novatech的创始人通过声称代表客户将资金投资于数字资产和外汇市场，从而从投资者那里募集了数亿美元，并承诺投资者“从第一天开始就能获得利润”。

然而，根据SEC的说法，只有一小部分资金被用于市场交易。大部分资金被用于偿还早期投资者和支付推广者。

该监管机构还认为，辛西娅和艾迪·佩蒂翁将一些投资资金用于个人用途，并指出所谓欺诈对纽约市海地社区的影响特别严重。

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几家Novatech推广者也出现在SEC的指控中，包括马丁·齐齐、达皮琳努·邓巴、詹姆斯·科比特、科里·桑普森、约翰·加罗范诺和马莎·哈德利。在随附的公告中，SEC沃斯堡区域办事处主任埃里克·韦尔纳发表了这个声明：

该金融监管机构寻求“永久禁止令救济”，民事罚款，没收罚款和对从投资者那里转移到所谓欺诈计划中的资金的返还。

纽约州总检察长起诉Novatech

2024年6月，纽约州总检察长莱蒂西亚·詹姆斯代表超过11,000名在Novatech投资的纽约市居民，对Novatech及其创始人以及已不再运营的AWS Mining提起诉讼。

这场诉讼同样指控Novatech运营庞氏骗局，通过利用宗教氛围和影响者向公众推销产品等手段欺诈投资者手中的辛苦钱。

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