酒店工作人员因2.5亿美元比特币洗钱计划被判刑
[TG] 时间:2024-09-24 00:27:04 来源:鑫配資網 作者:政策法規 点击:93次
三月,一位服务员被发现携带25亿比特币,并被英国一家专业法庭以洗钱罪名定罪,结果在5月24日被判处六年八个月监禁。
据BBC报道,来自伦敦北部的海登42岁服务员简·文,被裁定犯有将法定货币换成加密资产,包括几百万英镑的房子和珠宝的洗钱罪行。这起比特币(BTC)价值25亿美元的没收被认为是英国同类案件中的最大一宗。
当局的怀疑基于文的画风突变。据报道,她在2017年从一家中式餐馆楼上的公寓搬到了伦敦北部一个售价约为21.42万美元的六卧室豪宅。
在调查期间,警方检查了48个电子设备和成千上万的数字文件,其中许多是从普通话翻译过来的。
这宗25亿美元的比特币案件与2016年的Bitfinex黑客攻击惊人相似,那次也是偷走了价值20多亿美元的比特币。
黑客在事件发生近七年之后试图转移资金,但最终还是被美国当局抓住。在两个案例中,犯罪分子都是在试图兑现他们的BTC时被逮捕的。最终,他们的豪华生活方式成为他们被捕的主要原因。
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相关: 德国当局查获与盗版网站相关的5万比特币批评家们经常提及这样的案例,试图给加密货币抹上负面标签,声称它通常被用于洗钱。
然而,美国财政部最近的一份报告挑战了这种普遍的观点,建议加密货币并非洗钱的首选。
尽管数字资产由于第三方缺陷而容易受到攻击和黑客攻击,但去中心化技术依然在追踪利用者方面发挥着显著作用。
Bitfinex黑客在转移资金之前等待了七年,最终还是被抓住。同样,许多骗子和组织也因分布式账本技术而得以被捉拿归案,这项技术使追踪这些资金成为可能。
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