比特币迷雾混币软件创始人被判洗钱罪,陪审团裁决
比特币雾闸的创始人,这位拥有4亿美元巨头的加密混币服务巨头,在3月12日周二于美国地区法院被判洗钱罪名成立——这是政府在打击加密混币服务及其创始人方面的最新胜利。
35岁的罗曼·斯特林佐夫(Roman Sterlingov)被判定犯有洗钱、洗钱阴谋、经营无照货币传输业务和违反哥伦比亚特区货币传输法。
然而,斯特林佐夫在审判中一直坚称自己只是该服务的用户,而非运营商。他的律师托克·埃克尔兰(Tok Ekeland)在3月12日的X贴文中表示,他的团队将对判决提出上诉。
据审判中展示的证据,斯特林佐夫在2011年10月至2021年4月期间运营比特币雾闸,为那些“试图从执法机构隐藏非法所得的犯罪分子”提供服务。
该服务在长达十年的运作中转移了120多万个比特币(BTC),按当时交易时的价值计算达4亿美元——其中大部分加密货币来自与毒品、计算机欺诈滥用和身份盗窃有关的暗网市场,政府表示。比特币雾闸还服务儿童色情材料的分销商。
用于判定斯特林佐夫的证据发现,存入他的加密交易所账户的大部分加密货币来自与比特币雾闸相关的“比特币集群”。
美国国税局(IRS)刑事调查部门负责人吉姆·李(Jim Lee)表示:“审判中展示的证据明显显示,被告人通过比特币雾闸将数亿非法资金从暗网洗白,试图掩盖这些资金的来源。”
司法部刑事司代理助理检察官尼古拉·M·阿日内里(Nicole M. Argentieri)也表示,该部门“致力于揭露和起诉那些使用技术隐藏其罪行的人,无论该方案多么复杂。”
案件的专业证人J.W. Verret也承诺将帮助斯特林佐夫上诉。Verret长期认为用于指控斯特林佐夫的链上法医存在缺陷。
“审判持续了四周,我作证了一整天,我为该案工作了整整一年,”Verret表示,补充道:
陪审团依法剥夺了从加密混币服务中没收的资产,包括存放在比特币雾闸钱包中的1,354个比特币,以及存放在没收的Kraken账户中的近35万美元的各种加密货币。
最严重的指控——洗钱阴谋和洗钱诱捕——的刑罚最高可达20年监禁,而其他两项指控的刑罚最高可达5年监禁。判决将于7月15日进行。
相关:2023年高达3亿美元以上的盗窃加密资产流向了比特币混币器
相关:2023年高达3亿美元以上的盗窃加密资产流向了比特币混币器另一位加密混币服务的创始人将在今年稍后面临审判。
有争议的加密混币器Tornado Cash的联合创始人罗曼·斯托曼(Roman Storm)因2022年8月被制裁,将在9月份面临刑事审判。
托曼诺·现金联合创始人面临三项洗钱阴谋罪、经营无照货币传输业务阴谋罪和国际紧急经济权力法违反阴谋罪的指控。
他对所有指控都表示不认罪。
杂志:朱素推高Milady至1.9万美元,Alchemy Pay加密银行,HK代币:亚洲快讯
杂志:朱素推高Milady至1.9万美元,Alchemy Pay加密银行,HK代币:亚洲快讯(责任编辑:市場動態)
- 元宇宙正在测试合法可能的极限
- VC总结:NFT、加密抵押贷款、5G网络和Web3开发者筹集数百万
- 纽约暗网市场老板被捕,FBI追踪到加密货币
- OKX选择马耳他为欧盟加密货币合规的MiCA枢纽
- BIS,英格兰银行联合推出Pyxtrial稳定币监控项目
- 讨论:非同质代币是加密货币的未来吗?
- 元宇宙引领下一代心理健康服务时代
- 调查:美国消费者对Web2不满意,对Web3认知有限。
- 网3数字身份将长期存在,但仍需走很长的路
- 浪人生态系统在经历紧张的币安代币上市后恢复
- 即将发行的Muse NFT专辑成为多年来首张被添加到榜单的新格式
- 基于Solana的DeFi协议Hubble融资1000万美元,准备主网启动
- SEC指控BitClout创始人Nader Al-Naji涉嫌欺诈
- 圆弧成为首个遵守MiCA的全球稳定币发行商
- 奇维公司联合创始人重新发行了1700万美元的TON投资作为贷款给电报
- 这个元宇宙正在重塑GameFi和Web3游戏。
- Circle提出稳定币新的资本风险框架。
- singulariNET宣布了FET、AGIX、OCEAN代币合并日期
- 元宇宙正在测试合法可能的极限
- 基于区块链的金融科技公司准备进入价值5000亿美元的货运结算市场
- OKX选择马耳他为欧盟加密货币合规的MiCA枢纽1242 views+
- 泰达锁定与钓鱼诈骗相关的USDT 5.2百万美元624 views+
- 美国民主党2024年平台中没有提及加密货币2919 views+
- 美国证券交易委员会要求法庭命令Telegram支付12亿美元以召回17亿美元的ICO1514 views+
- 美国证券交易委员会要求法庭命令Telegram支付12亿美元以召回17亿美元的ICO2621 views+
- 区块链在德国的卫生保健领域面临重大障碍332 views+
- 音乐中加入人工智能元素可以赢得格莱美奖,录音学院首席执行官表示81 views+
- 智能合约平台Axiom在A轮融资中筹集到2000万美元2545 views+
- 背包币在24小时内交易量超过10亿美元,宣布与Banxa达成合作1571 views+
- BNB智能链上的液体质押,数百万资金困在DeFi跨链合约中:金融定义再创新1040 views+