比特币迷雾混币软件创始人被判洗钱罪,陪审团裁决:纸飞机安卓版下载
比特币雾闸的创始人,这位拥有4亿美元巨头的加密混币服务巨头,在3月12日周二于美国地区法院被判洗钱罪名成立——这是政府在打击加密混币服务及其创始人方面的最新胜利。
35岁的罗曼·斯特林佐夫(Roman Sterlingov)被判定犯有洗钱、洗钱阴谋、经营无照货币传输业务和违反哥伦比亚特区货币传输法。
然而,斯特林佐夫在审判中一直坚称自己只是该服务的用户,而非运营商。他的律师托克·埃克尔兰(Tok Ekeland)在3月12日的X贴文中表示,他的团队将对判决提出上诉。
据审判中展示的证据,斯特林佐夫在2011年10月至2021年4月期间运营比特币雾闸,为那些“试图从执法机构隐藏非法所得的犯罪分子”提供服务。
该服务在长达十年的运作中转移了120多万个比特币(BTC),按当时交易时的价值计算达4亿美元——其中大部分加密货币来自与毒品、计算机欺诈滥用和身份盗窃有关的暗网市场,政府表示。比特币雾闸还服务儿童色情材料的分销商。
用于判定斯特林佐夫的证据发现,存入他的加密交易所账户的大部分加密货币来自与比特币雾闸相关的“比特币集群”。
美国国税局(IRS)刑事调查部门负责人吉姆·李(Jim Lee)表示:“审判中展示的证据明显显示,被告人通过比特币雾闸将数亿非法资金从暗网洗白,试图掩盖这些资金的来源。”
司法部刑事司代理助理检察官尼古拉·M·阿日内里(Nicole M. Argentieri)也表示,该部门“致力于揭露和起诉那些使用技术隐藏其罪行的人,无论该方案多么复杂。”
案件的专业证人J.W. Verret也承诺将帮助斯特林佐夫上诉。Verret长期认为用于指控斯特林佐夫的链上法医存在缺陷。
“审判持续了四周,我作证了一整天,我为该案工作了整整一年,”Verret表示,补充道:
陪审团依法剥夺了从加密混币服务中没收的资产,包括存放在比特币雾闸钱包中的1,354个比特币,以及存放在没收的Kraken账户中的近35万美元的各种加密货币。
最严重的指控——洗钱阴谋和洗钱诱捕——的刑罚最高可达20年监禁,而其他两项指控的刑罚最高可达5年监禁。判决将于7月15日进行。
相关:2023年高达3亿美元以上的盗窃加密资产流向了比特币混币器
相关:2023年高达3亿美元以上的盗窃加密资产流向了比特币混币器另一位加密混币服务的创始人将在今年稍后面临审判。
有争议的加密混币器Tornado Cash的联合创始人罗曼·斯托曼(Roman Storm)因2022年8月被制裁,将在9月份面临刑事审判。
托曼诺·现金联合创始人面临三项洗钱阴谋罪、经营无照货币传输业务阴谋罪和国际紧急经济权力法违反阴谋罪的指控。
他对所有指控都表示不认罪。
杂志:朱素推高Milady至1.9万美元,Alchemy Pay加密银行,HK代币:亚洲快讯
杂志:朱素推高Milady至1.9万美元,Alchemy Pay加密银行,HK代币:亚洲快讯(责任编辑:美國股票)
- Celo集成Chainlink的CCIP互操作性协议
- 土耳其新规下加密货币许可证申请激增
- 如何改变全球监管框架
- 勇敢浏览器2020年活跃用户基地翻倍,每月访问量达2500万
- 香港邀全球人士共同探讨Web3和数字资产的未来
- EOS区块链在昨天的‘暂停’后再次恢复正常运行
- 不可变链接在最新的Web3游戏推动中与AWS的集成
- 部落资本考虑恢复破产加密交易所FTX:报道
- 元宇宙项目避免Web3热潮,重新定义AAA数字景观
- 灰度以太坊ETF流出超过20亿美元
- 第一季度Bitget交易所交易量突破1.6万亿美元
- 日本最大的移动运营商将建立Web3联盟
- 您的加密钱包是您Web3身份的密钥
- 部落资本考虑恢复破产加密交易所FTX:报道
- DePIN协议io.net CEO在令牌发行前两天离职
- 俄罗斯疑似调查英国一宗被指控的欺诈性TON发行
- AI和区块链驱动的云游戏:DeepLink访谈
- 卡尔达诺终于在外界长期等待后获得了法定货币支持的稳定币USDM。
- 区块链在德国的卫生保健领域面临重大障碍
- 克罗诺斯研究黑客将资金转移至飓风现金
- 叶城成为全球Web3活动:Harmony Meetup V回顾的舞台1793 views+
- DePINs是通往加密货币大规模采用的已经验证的道路——XYO联合创始人772 views+
- 币安因违规罚款200万美元后或将重返印度:报道2740 views+
- 不可阻挡的域名,使农民能够接受新的Web3域名进行加密货币1782 views+
- 加密混合“并不是犯罪,”CryptoQuant首席执行官称600 views+
- 膜币热潮导致卡丹诺跌出前十大加密货币排名1040 views+
- WonderFi hợp nhất với Coinsquare và CoinSmart để hình thành nền tảng tài sản tiền điện tử được quản lý.733 views+
- 去中心化AI随更多协议协作而占据优势1275 views+
- 俄罗斯疑似调查英国一宗被指控的欺诈性TON发行2721 views+
- 阿迪达斯携手NFT合作伙伴进军元宇宙2287 views+