泰达锁定与钓鱼诈骗相关的USDT 5.2百万美元
让稳定币发行者Tether在5月14日冻结了500万美元的USDT,原因是这个数字货币与钓鱼骗局有关。这些USDT被储存在12个被标记为“USDT禁止地址”的Ethereum钱包里。
链上分析公司SlowMist的首席安全官表示,这些地址被用于清洗钓鱼骗局的资金,但没有透露更多细节。
作为世界上最大的稳定币发行者,Tether已经冻结了与黑客攻击、利用和诈骗有关的数十亿美元的资产。在X帖子中,Tether首席执行官Paolo Ardoino表示,自从公司成立以来,已经封锁了超过13亿美元的资金,大约1600万美元与恐怖主义融资有关。
2022年1月,Tether将持有超过1.5亿美元USDT的三个Ethereum地址加入其黑名单。2022年10月,Tether冻结了在Ethereum上的820万美元USDT,并将215个基于Ethereum的USDT地址加入其黑名单。
2022年底,Tether冻结了超过3.6亿美元的资产。2023年10月,稳定币发行者冻结了与乌克兰和以色列恐怖主义活动有关的81.7万美元USDT。一个月后,它冻结了与浪漫骗子有关的22.5亿美元USDT。
稳定币发行者还与40多个国家的24个执法机构合作。在过去的12个月里,该公司与执法机构合作处理了198个封锁钱包的请求,三年内共计339个。
相关:Circle,Tether冻结从Multichain转移的超过6500万美元资产
相关:Circle,Tether冻结从Multichain转移的超过6500万美元资产Tether还为二级市场提供了控制手段,以冻结与美国外国资产控制办公室(OFAC)指定的特别制裁名单上被制裁人员的活动相关的连接。任何受制裁国家控制或拥有的公司或个人都被列入该名单。
使用去中心化账本技术允许加密公司监控链上的资金,而稳定币的集中性质允许其在执法机构的请求下冻结与非法活动相关的资产。
试图联系Tether就禁止地址及其与哪些钓鱼骗局相关进行评论,但在发表文章前未得到回应。
杂志:美国执法部门对加密相关犯罪的打击力度加大
杂志:美国执法部门对加密相关犯罪的打击力度加大(责任编辑:市場動態)
- 美国证券交易委员会坚持认为克朗是证券——TON的推出不会改变这一点
- 尼日利亚商人诚信重塑加密货币信任
- 加密故事:Altcoin Daily如何为百万加密爱好者构建平台
- 美国证券交易委员会的“加密妈妈”皮尔斯相信美国资本市场可以“改变人们的生活”。
- MakerDAO代表者的1100万美元代币在钓鱼诈骗中被盗
- 背包币在24小时内交易量超过10亿美元,宣布与Banxa达成合作
- 社会资本:衡量社交媒体上社区力量的革命
- Dolce & Gabbana因涉嫌NFT交付延误遭到集体诉讼
- 美国民主党2024年平台中没有提及加密货币
- 全球范围内在谷歌上搜索“链上”一词的搜索量创历史新高
- 去中心化金融兴起,日活跃钱包数突破700万,万会发生以太坊L2概念看涨:重新定义金融
- MakerDAO代表者的1100万美元代币在钓鱼诈骗中被盗
- 新加坡的大华银行持有6.5亿美元以太币?Nansen标记大鲸鱼持仓
- 全球范围内在谷歌上搜索“链上”一词的搜索量创历史新高
- 不要在随意的游戏上浪费6400美元——用它来投资GameFi
- 低于7%的Web3风险投资流向了女性领导的企业:报告
- 孤�数据网络和Filecoin合作,共建AI与DePIN
- 记录音乐流媒体利润彰显NFT将赋予内容创作者力量
- Web3获得自己的Trustpilot版本,将用户和创作者联系起来
- 元搅拌社会将通过NFTs和DAO提供对酿酒厂的投票权
- MakerDAO代表者的1100万美元代币在钓鱼诈骗中被盗2849 views+
- Web3平台推出开放元宇宙联盟2347 views+
- TON基金会高管发起40百万美元的TON风险投资基金361 views+
- 社交媒体动态和创作者盈利方式是如何被SocialFi改变的2025 views+
- 雪崩家庭贷款代币化协议在A轮融资中筹集了1000万美元1967 views+
- 韩国游戏公司Wemade在启动价值1亿美元的Web3基金后,欠税达到4100万美元。1643 views+
- 去中心化金融服务筹集了610万美元以提升资本效率699 views+
- 电信协议自1975年启用以来被用于针对20名加密货币高管1955 views+
- 诺基亚在2030年战略中瞄准“元宇宙的更广阔潜力”1905 views+
- 美国证券交易委员会要求法庭命令Telegram支付12亿美元以召回17亿美元的ICO320 views+