纽约暗网市场老板被捕,FBI追踪到加密货币
纽约警方逮捕了一名23岁的壮汉,嫌犯涉嫌拥有、运营并从中获利一亿美元的暗网毒品市场。此事原委,源于当局追踪到了加密货币转账,从而揭露了他的真实身份。
线上名为“法老”的瑞晓明(Rui-Siang Lin)于5月18日在纽约肯尼迪国际机场被捕,并于5月20日在联邦法庭露面,曼哈顿美国检察官办公室在一份声明中提到。
联邦调查局(FBI)副助理主任詹姆斯·史密斯补充说:“近四年来,瑞晓明涉嫌运营‘隐形市场’,这是最大的在线毒品销售平台之一,进行了1亿美元的非法毒品交易,并从中获得了数百万美元的个人利润。”
隐形市场是一个基于洋葱的电子商务平台,可以通过Tor网络浏览器访问,通常称为“暗网”或“深网”。
该平台允许用户使用比特币(BTC)和门罗币(XMR)支付,买卖包括可卡因、LSD、MDMA和处方性安非他命等毒品。
这家市场强制买家和卖家使用其自身的加密货币服务,每笔交易都被抽取5%作为提款和提供一种托管服务,据称这是司法部(DOJ)的指控。
司法部指出,该市场在今年3月关闭,与之前报道的诈骗案发生逃逸,盗窃数百万美元的比特币和门罗币相吻合。
林被控参与一项犯罪企业、毒品阴谋、出售假冒药品的阴谋和洗钱。
如果罪名成立,林将面临因参与犯罪企业而必须服刑的终身监禁。毒品阴谋指控最高可判终身监禁。
司法部已对林在币安和Binance账户中的加密货币进行了没收。
FBI追踪加密货币转账
FBI通过追踪隐形市场的加密货币转账,发现了林与暗网网站的关联,部分原因是将贿赂市场加密货币转账追踪到一个未命名的集中式加密货币交易所账户,据称该账户以林的名字命名。
在一次陈述中,FBI特遣队专员马克·鲁本斯说,林控制的加密钱包收到了来自隐形市场钱包的资金,然后被发送到一个以林名字命名的交易所账户。
鲁本斯概述了至少四笔FBI追踪的转账,据称显示林的加密钱包将来自隐形市场的BTC发送到一个“交易服务”,以换取XMR——随后被存入FBI声称属于林的加密交易所账户。
相关: 美国当局抓获73亿美元加密货币诈骗案,两名嫌疑人被捕
相关:美国当局抓获73亿美元加密货币诈骗案,两名嫌疑人被捕交易所向FBI提供了林为开设账户使用的台湾驾照、一个电子邮件地址和一个电话号码,鲁本斯写道。
FBI声称将电子邮件和电话号码与一个Namecheap账户联系起来,该账户利用林所谓的加密钱包和账户的资金购买了一个推广隐形市场的网站域名。
陈述中声称,流向林加密货币交易所账户的存款随着隐形市场的增长而增长,从2021年的约63,000美元增加到2023年过程中的近420万美元,还有一个未命名的交易所账户在去年7月至11月之间存入了450万美元。
杂志:3.4亿美元的比特币在一个爆米花罐子里——丝绸之路黑客的故事
杂志:3.4亿美元的比特币在一个爆米花罐子里——丝绸之路黑客的故事(责任编辑:電報)
- 讨论:非同质代币是加密货币的未来吗?
- 报告:液体加密货币交易所将举办Telegram ICO的公测阶段
- 多边形实验室在追求“提升性能”的努力中裁员19%
- 这是永续DEX,旨在提供与CEXs相匹配的交易体验。
- 电报5亿美元众筹ICO目标为史上最大
- MakerDAO代表者的1100万美元代币在钓鱼诈骗中被盗
- 以太坊的Pectra升级:报告中确定了关键风险
- Animoca Brands 将聚焦于创作者经济,2024年注重互操作性
- Telegram用户名拍卖市场即将推出
- BIS,英格兰银行联合推出Pyxtrial稳定币监控项目
- 行业老手对以太坊Dencun升级表示赞扬和怀疑
- 币安旗下的Trust Wallet通过Binance Connect增加了购买选项
- 瑞士信贷香港以OSL在以太坊上通证化 warrant
- 加密股随比特币价格上涨而飙升
- 台灣音樂明星的Solana代幣在4000萬美元私募後市值激增
- 瑞士信贷香港以OSL在以太坊上通证化 warrant
- 酒店工作人员因2.5亿美元比特币洗钱计划被判刑
- 全息协议被不满意的承包商破坏
- 区块链游戏和元宇宙项目在第三季度融资13亿美元:DappRadar
- Animoca Brands 将聚焦于创作者经济,2024年注重互操作性1668 views+
- Gala Games 首席执行官将 2300 万美元的漏洞归咎于“混乱”的内部控制2033 views+
- OKX选择马耳他为欧盟加密货币合规的MiCA枢纽364 views+
- 歌剧宣布其新Web3聚焦型“加密浏览器”的测试版1328 views+
- 侍酒师与 Mysten Labs 合作推出 Cosmos 智能合约750 views+
- 美国证券交易委员会的“加密妈妈”皮尔斯相信美国资本市场可以“改变人们的生活”。695 views+
- VC新闻摘要:Web3基础设施和“万物代币化”吸引投资者1573 views+
- 加密意识是美国总统候选人关键,调查指出981 views+
- 黑链瑞波币董事长账户密码破解导致XRP官方钱包被篡改2754 views+
- 欧盟选中Iota Web3 ID用于区块链沙箱519 views+