纽约暗网市场老板被捕,FBI追踪到加密货币
纽约警方逮捕了一名23岁的壮汉,嫌犯涉嫌拥有、运营并从中获利一亿美元的暗网毒品市场。此事原委,源于当局追踪到了加密货币转账,从而揭露了他的真实身份。
线上名为“法老”的瑞晓明(Rui-Siang Lin)于5月18日在纽约肯尼迪国际机场被捕,并于5月20日在联邦法庭露面,曼哈顿美国检察官办公室在一份声明中提到。
联邦调查局(FBI)副助理主任詹姆斯·史密斯补充说:“近四年来,瑞晓明涉嫌运营‘隐形市场’,这是最大的在线毒品销售平台之一,进行了1亿美元的非法毒品交易,并从中获得了数百万美元的个人利润。”
隐形市场是一个基于洋葱的电子商务平台,可以通过Tor网络浏览器访问,通常称为“暗网”或“深网”。
该平台允许用户使用比特币(BTC)和门罗币(XMR)支付,买卖包括可卡因、LSD、MDMA和处方性安非他命等毒品。
这家市场强制买家和卖家使用其自身的加密货币服务,每笔交易都被抽取5%作为提款和提供一种托管服务,据称这是司法部(DOJ)的指控。
司法部指出,该市场在今年3月关闭,与之前报道的诈骗案发生逃逸,盗窃数百万美元的比特币和门罗币相吻合。
林被控参与一项犯罪企业、毒品阴谋、出售假冒药品的阴谋和洗钱。
如果罪名成立,林将面临因参与犯罪企业而必须服刑的终身监禁。毒品阴谋指控最高可判终身监禁。
司法部已对林在币安和Binance账户中的加密货币进行了没收。
FBI追踪加密货币转账
FBI通过追踪隐形市场的加密货币转账,发现了林与暗网网站的关联,部分原因是将贿赂市场加密货币转账追踪到一个未命名的集中式加密货币交易所账户,据称该账户以林的名字命名。
在一次陈述中,FBI特遣队专员马克·鲁本斯说,林控制的加密钱包收到了来自隐形市场钱包的资金,然后被发送到一个以林名字命名的交易所账户。
鲁本斯概述了至少四笔FBI追踪的转账,据称显示林的加密钱包将来自隐形市场的BTC发送到一个“交易服务”,以换取XMR——随后被存入FBI声称属于林的加密交易所账户。
相关: 美国当局抓获73亿美元加密货币诈骗案,两名嫌疑人被捕
相关:美国当局抓获73亿美元加密货币诈骗案,两名嫌疑人被捕交易所向FBI提供了林为开设账户使用的台湾驾照、一个电子邮件地址和一个电话号码,鲁本斯写道。
FBI声称将电子邮件和电话号码与一个Namecheap账户联系起来,该账户利用林所谓的加密钱包和账户的资金购买了一个推广隐形市场的网站域名。
陈述中声称,流向林加密货币交易所账户的存款随着隐形市场的增长而增长,从2021年的约63,000美元增加到2023年过程中的近420万美元,还有一个未命名的交易所账户在去年7月至11月之间存入了450万美元。
杂志:3.4亿美元的比特币在一个爆米花罐子里——丝绸之路黑客的故事
杂志:3.4亿美元的比特币在一个爆米花罐子里——丝绸之路黑客的故事(责任编辑:投資策略)
- 美国政府向Coinbase交易所发送3,940个比特币
- 元宇宙可能成为非法分发版权作品的中转站——英国研究人员
- 加密货币可以从美国证券交易委员会(SEC)了解到关于举报者的信息。
- Waka Flocka Flame币发行面临内幕交易指控
- Dolce & Gabbana因涉嫌NFT交付延误遭到集体诉讼
- 风险投资支持的Web3平台旨在利用AI创造可持续的营销方式
- 科比币员工创立的NPC实验室融资2100万美元,用于打造基于Base的在线游戏
- 价格分析 11/29:BTC, ETH, BNB, XRP, SOL, ADA, DOGE, TON, LINK, AVAX
- 投资者分享了自己成为10万美元加密货币入侵受害者的事故
- 世界经济论坛如何跃入元宇宙——达沃斯2023
- 多边形实验室总裁就利用Web3和区块链推动互联网民主化作证
- 新加坡的大华银行持有6.5亿美元以太币?Nansen标记大鲸鱼持仓
- Circle提出稳定币新的资本风险框架。
- 泰达锁定与钓鱼诈骗相关的USDT 5.2百万美元
- 纽约暗网市场老板被捕,FBI追踪到加密货币
- OKX与足球明星鲁本·迪亚斯推出元宇宙培训课程
- 游戏金融之全民:这个Web3启动器无需加密钱包即可游玩
- 报告:液体加密货币交易所将举办Telegram ICO的公测阶段
- 香港在多伦多展示加密货币和Web3技术实力
- 元宇宙正在测试合法可能的极限
- 比特币将达到超过100万美元”——WebSummit Rio上的Animoca创始人2215 views+
- 加密股随比特币价格上涨而飙升905 views+
- 如何改变全球监管框架2982 views+
- Pyth Network在Hedera上推出实时市场数据953 views+
- 如何改变全球监管框架1086 views+
- 动态头像用于经典捕获:正在形成的区块链应用革命1773 views+
- AI游戏将“美少女”栩栩如生,计划推出AR/VR体验2746 views+
- WBTC小偷将价值7100万美元的赃款分散存储在多个加密钱包中235 views+
- Token2049迪拜预览 —西装可选,救生衣必须491 views+
- 膜币辅助以太坊,ETH价格大跌引发担忧:重新定义金融782 views+