比特币迷雾混币软件创始人被判洗钱罪,陪审团裁决:纸飞机 apk下载
比特币雾闸的创始人,这位拥有4亿美元巨头的加密混币服务巨头,在3月12日周二于美国地区法院被判洗钱罪名成立——这是政府在打击加密混币服务及其创始人方面的最新胜利。
35岁的罗曼·斯特林佐夫(Roman Sterlingov)被判定犯有洗钱、洗钱阴谋、经营无照货币传输业务和违反哥伦比亚特区货币传输法。
然而,斯特林佐夫在审判中一直坚称自己只是该服务的用户,而非运营商。他的律师托克·埃克尔兰(Tok Ekeland)在3月12日的X贴文中表示,他的团队将对判决提出上诉。
据审判中展示的证据,斯特林佐夫在2011年10月至2021年4月期间运营比特币雾闸,为那些“试图从执法机构隐藏非法所得的犯罪分子”提供服务。
该服务在长达十年的运作中转移了120多万个比特币(BTC),按当时交易时的价值计算达4亿美元——其中大部分加密货币来自与毒品、计算机欺诈滥用和身份盗窃有关的暗网市场,政府表示。比特币雾闸还服务儿童色情材料的分销商。
用于判定斯特林佐夫的证据发现,存入他的加密交易所账户的大部分加密货币来自与比特币雾闸相关的“比特币集群”。
美国国税局(IRS)刑事调查部门负责人吉姆·李(Jim Lee)表示:“审判中展示的证据明显显示,被告人通过比特币雾闸将数亿非法资金从暗网洗白,试图掩盖这些资金的来源。”
司法部刑事司代理助理检察官尼古拉·M·阿日内里(Nicole M. Argentieri)也表示,该部门“致力于揭露和起诉那些使用技术隐藏其罪行的人,无论该方案多么复杂。”
案件的专业证人J.W. Verret也承诺将帮助斯特林佐夫上诉。Verret长期认为用于指控斯特林佐夫的链上法医存在缺陷。
“审判持续了四周,我作证了一整天,我为该案工作了整整一年,”Verret表示,补充道:
陪审团依法剥夺了从加密混币服务中没收的资产,包括存放在比特币雾闸钱包中的1,354个比特币,以及存放在没收的Kraken账户中的近35万美元的各种加密货币。
最严重的指控——洗钱阴谋和洗钱诱捕——的刑罚最高可达20年监禁,而其他两项指控的刑罚最高可达5年监禁。判决将于7月15日进行。
相关:2023年高达3亿美元以上的盗窃加密资产流向了比特币混币器
相关:2023年高达3亿美元以上的盗窃加密资产流向了比特币混币器另一位加密混币服务的创始人将在今年稍后面临审判。
有争议的加密混币器Tornado Cash的联合创始人罗曼·斯托曼(Roman Storm)因2022年8月被制裁,将在9月份面临刑事审判。
托曼诺·现金联合创始人面临三项洗钱阴谋罪、经营无照货币传输业务阴谋罪和国际紧急经济权力法违反阴谋罪的指控。
他对所有指控都表示不认罪。
杂志:朱素推高Milady至1.9万美元,Alchemy Pay加密银行,HK代币:亚洲快讯
杂志:朱素推高Milady至1.9万美元,Alchemy Pay加密银行,HK代币:亚洲快讯(责任编辑:電報)
- AI和区块链驱动的云游戏:DeepLink访谈
- 基于Solana的DeFi协议Hubble融资1000万美元,准备主网启动
- 价格分析 5/15:BTC、ETH、BNB、SOL、XRP、TON、DOGE、ADA、AVAX、SHIB
- 俄罗斯疑似调查英国一宗被指控的欺诈性TON发行
- 比特币将达到超过100万美元”——WebSummit Rio上的Animoca创始人
- 英格兰银行将试验批发形式的中央银行数字货币,同步化
- 塞拉尼网络故障:验证节点采取措施恢复服务
- 印度寻求在农村地区推广数字货币的离线解决方案
- 全息协议被不满意的承包商破坏
- Blockdaemon获得阿布扎比扩张许可
- 币安加强对账户滥用的打击措施
- 以太坊的Pectra升级:报告中确定了关键风险
- ENSC的运营总监表示,基于DAO的治理“一直是计划”。
- Celo集成Chainlink的CCIP互操作性协议
- 加密股随比特币价格上涨而飙升
- MakerDAO代表者的1100万美元代币在钓鱼诈骗中被盗
- 去中心化科学可能成为区块链利用的下一件大事。
- 尼日利亚加密货币声誉将克服近期挫折 —— 交易所高管
- 数字主权:夺回你在Web3中的个人数据
- 元宇宙投资:百亿美元VR市场的机遇与风险
- 2024年值得关注的五大加密货币领域是哪些?1980 views+
- 加州DMV在Avalanche上建立区块链以处理车辆产权转让2899 views+
- 基于区块链的金融科技公司准备进入价值5000亿美元的货运结算市场2515 views+
- 讨论:非同质代币是加密货币的未来吗?2994 views+
- DeFi-ing 钓鱼工具:新 Chainalysis 工具追踪跨链被盗的加密货币2770 views+
- 低于7%的Web3风险投资流向了女性领导的企业:报告485 views+
- Binance 将封堵高级经纪商漏洞1278 views+
- ENSC的运营总监表示,基于DAO的治理“一直是计划”。1619 views+
- 美国证券交易委员会要求法庭命令Telegram支付12亿美元以召回17亿美元的ICO1468 views+
- Web3基金会利用edX免费课程开设区块链和Polkadot课程618 views+